วันที่ 14 มี.ค. 2567 นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยถึงดำเนินการในกรณีผู้ต้องหาที่มีทั้งตำรวจและพลเรือน รวมถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master นั้น ขณะนี้ ปปง.อยู่ระหว่างการงานร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เพื่อนำรายงานการสอบสวนในคดีมาพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่คำพูดจาก สล็อต เว็บ
หากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง.จะดำเนินการตรวจสอบยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อมูลตำรวจที่ส่งมาด้วยว่า มีความแน่นหนาเพียงใด
ส่วนกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มูลค่ากว่า 200 ล้านบาทเมื่อปี 2563 ตามที่มีกระแสข่าวนั้น นายวิทยา เปิดเผยว่า ตามกฎหมายแล้ว หากร้านทองมีการทำธุรกรรมซื้อขายเกิน 2 ล้านบาท จะต้องรายงานมายัง ปปง. ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดกรรมละ 1 ล้านบาท และจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรายงานข้อมูลถูกต้อง โดยสำหรับร้านทองที่มีกระแสข่าวนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง.แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ปปง.ได้ดำเนินการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว พบว่าทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวมายัง ปปง.ตั้งแต่ปี 2563 โดยเป็นการซื้อขายหลายครั้ง ผ่านธุรกรรมทางธนาคาร ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขายว่าปัจจุบันไปอยู่ที่ใด ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท เนื่องจากทองที่ซื้อขายมีน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท
พบ“น้องแคร์” หลังหายตัว ประทับตราพาสปอร์ตเข้ามาเลย์ ตั้งแต่ 28 ก.พ.
"บิ๊กโจ๊ก"ส่งทนายฟ้อง"บิ๊กเต่า" จ่อแถลงเปิดเส้นทางการเงิน งานนี้อาจตายหมู่
อุปกรณ์เครื่องบินไม่ทำงาน ร่วงวูบกลางอากาศ ผู้โดยสารลอยกระแทกเพดานเจ็บ